Sudeban ordena a bancos monitorear transacciones con AirTM

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Sudeban
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Caracas.- A través de un comunicado exhortaron a la banca venezolana monitorear de manera exhaustiva la plataforma digital de intercambio de dinero AirTM en Venezuela. Desde ese momento, el acceso a la mencionada plataforma se encuentra bloqueado en el país.

El exhorto hecho por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) es debido a supuestas “operaciones inusuales”.

De acuerdo a los mencionados organismos, la medida se tomó, para “prevenir, combatir y minimizar los riesgos asociados a los delitos de Legitimación de Capitales”. Así como también el “Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Sudeban señaló que también se hace el exhorto para asegurar la estabilidad del Sistema Bancario Nacional.

En el comunicado se indica que las entidades financieras están obligadas a velar por la transparencia de las transacciones que se efectúen mediante sus mecanismos. Para evitar que este tipo de plataformas “evadan los controles establecidos en el sector bancario”.

Ambos entes instan a mantener la vigilancia sobre la plataforma, puesto que realiza transacciones a través de un almacenamiento de datos no permisado por los controles del sector financiero nacional, llamado “nube”, el cual opera con redes de computadoras.

El texto señala que todo el sistema bancario debe realizar un monitoreo exhaustivo de las transacciones con las características de esta plataforma.

Por último, exhorta a los entes bancarios a que realicen propaganda a sus usuarios para que no lleven a cabo transacciones por AirTM.

El exhorto surgió luego de que el dirigente opositor, Juan Guaidó, anunciase el pago del bono Héroes de la Salud. Según Guaidó, ese beneficio se otorgará desde el próximo lunes a trabajadores sanitarios del país, y será cancelado a través de AirTM.

Con información de Efecto Cocuyo

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