México investiga 25 empresas por lavado de dinero con los CLAP

84
Cajas Clap
Imagen referencial

Caracas.- El jefe de la unidad de delitos financieros de México está buscando cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas y personas presuntamente involucradas en el envío de alimentos al programa de los Comités Local de Abastecimiento y Producción (Clap).

Las denuncias penales contra las empresas y personas se presentaron ante la oficina del fiscal general de México, dijo en una entrevista Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Finanzas mexicano. «Presenté tres acusaciones», lo que elevó el total de firmas y personas a 25, dijo, negándose a comentar más sobre una investigación en curso.

Los Clap tiene un virtual monopolio sobre los alimentos subsidiados en el país. México ha acusado a las compañías de usar sus puertos para enviar alimentos de baja calidad a Venezuela a través de este programa, donde ha aumentado más del 100% antes de ser vendida.

En octubre, la división del crimen organizado del fiscal general mexicano anunció una multa de $3 millones para las compañías que envían alimentos a Venezuela para resolver las acusaciones de aumento de precios. Debían pagar la multa a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) como parte de un acuerdo que los transportistas llegaron a la oficina del fiscal general.

El jefe de la división en ese momento, Alonso Israel Lira, dio solo los nombres de las cinco personas que formaron parte del trato. Los detalles clave del acuerdo, incluidos los nombres completos de las compañías y sus principales ejecutivos, permanecen sellados por orden judicial.

Nieto se negó a identificar a las compañías o personas objetivo en las solicitudes de enjuiciamiento penal, ni diría si alguna de ellas era una compañía cubierta en el acuerdo el año pasado.

A partir de abril, los alimentos destinados al programa CLAP han estado fluyendo desde Veracruz, México, hacia la ciudad portuaria de La Guaira, según los documentos de envío. Gran parte de la comida sigue siendo de las mismas empresas mexicanas que suministraron los envíos anteriores. No está claro si alguna de estas compañías ha sido implicada en las acusaciones de Nieto.

Con información de Bloomberg | Globovisión

Facebook
Loading...

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.